Спорт новости в ОдессыВ Запорожье правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в более 250 млн грн, сообщили в пресс-службе СБУ.
Как сказано в сообщении, злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. “Более 100 частных предприятий из различных регионов Украины воспользовались их “услугами”, переведя безналичные денежные средства для дальнейшей конвертации их в наличные”, – добавили в СБУ.
Также сообщается, что в течение 2014-2016 гг. злоумышленники “проконвертировали” более 250 млн грн. Во время обысков в жилых, офисных помещениях конвертцентра и автомобилях дельцов правоохранители изъяли “черную бухгалтерию”, более ста печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и более 650 тыс. грн наличными. На банковские счета, которые использовались дельцами, наложен арест.
Открыто уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к финансовой сделки.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
