Спорт новости в ОдессыСотрудники Службы безопасности Украины в Полтавской области совместно с прокуратурой прекратили в Полтавской области деятельность конвертационного центра, который успел вывести в “тень” более 150 млн гривен. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
“Организаторы конверта в течение пяти месяцев оказывали “услуги” по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле, путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей, он “обслуживал” двадцать коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в “тень” суммы”, – сказано в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали одного из организаторов конвертационного центра после получения им в банке 900 тыс. гривен.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, “черную” бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.
Правоохранители также обнаружили фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.
Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн.
Напомним, в Харьковской обл. у бухгалтера конвертцентра изъяли золота и средств на 9,5 млн грн, которые хранились в банковской ячейке.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
