В Одесской области будут судить уроженца РФ за фиктивную регистрацию компании фото: БЕБ
События Сегодня 16:00 Поделиться Отправить Твитнуть Автор: Людмила Москаленко
В Одесской области завершили досудебное расследование гражданина, который родился в российской федерации и фиктивно зарегистрировал юридическое лицо. Предприятие в дальнейшем было использовано для прикрытия схемы контрабанды подакцизных товаров.
Обвинительный акт передан в суд, сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.
Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе важнейшей информации
Как работала схема
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины установили, что мужчина подал документы для государственной регистрации компании с заведомо ложными сведениями. Предприятие было якобы зарегистрировано для производства мороженого.
На самом же деле компания стала фиктивным прикрытием для контрабанды. Ее реквизиты использовал одессит, ранее задержанный за незаконное перемещение через границу сигарет и алкоголя — товары оформляли как экспорт мороженого или древесины.
Что известно о подозреваемом
Уроженец РФ формально числился владельцем компании, но участия в ее деятельности не принимал. Все документы и операции осуществляли другие лица. За свою роль в схеме мужчина получил 5000 грн. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины.
Материалы досудебного расследования переданы в суд. Дело будет рассматриваться в ближайшее время.
Почему это важно
Правоохранители не исключают дальнейших задержаний по делу.
Ранее мы писали о том, что под видом косметики через Одессу пытались завезти контрабанду на 55 миллионов гривен.
Подписывайтесь на нас в Instagram, Facebook и Viber, чтобы быстрее узнавать все новости и читать наши эксклюзивные обзоры.
Источник: od.vgorode.ua