Спорт новости в ОдессыСлужба безопасности Украины разоблачила деятельность конвертационного центра, который действовал в Краматорске, а также частично в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что офисы злоумышленники организовали в Краматорске и Киеве.
“Правоохранители установили, что бывший дончанин, живущий в Киеве, наладил поставки продуктов питания в оккупированный боевиками Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области. Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и “помогал” бизнесменам незаконно формировать налоговый кредит”, – сообщили в СБУ.
В СБУ отмечают, что месячный оборот злоумышленников составлял более 40 млн грн. Во время обысков изъято более 4 млн грн, 100 тыс. долл., 35 тыс. евро, печати и документы фиктивных предприятий, в т. ч. зарегистрированных в офшорной зоне.
“Решается вопрос о наложении ареста на счета, задействованные в работе “конверта”. Открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Ранее в Одессе разоблачили конвертцентр, организованный гражданкой России.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
