Спорт новости в ОдессыВ Черниговской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой ликвидировали конвертационный центр с оборотом 50 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС, передает “Цензор.НЕТ”.
“Участники конвертационного центра предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Харькова, Черниговской и Донецкой областей по формированию незаконного налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличные”, – говорится в сообщении.
Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники использовали 15 транзитно – конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, на счета которых выгодоприобретатели перечисляли безналичные денежные средства. С целью вывода денежных средств в теневой оборот, участники преступной группы организовали незаконную продажу сигарет за наличный расчет без отражения в налоговом учете. Документально продажа табачных изделий отображалась в адрес фиктивных предприятий, формируя таким образом избыточный фиктивный кредит по НДС.
В дальнейшем, теневая наличность вместе с поддельными документами передавалась выгодоприобретателям за вычетом вознаграждения в размере 10-13%.
“Общий оборот конвертационного центра составил 50 миллионов гривен”, – отметили в службе.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 325 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 269 тысяч пачек сигарет, стоимостью 6,5 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных предприятий, черновая бухгалтерия, компьютерная техника и другие доказательства незаконной деятельности. В настоящее время следственные действия продолжаются.
Как сообщалось ранее, ГФС разоблачила схему незаконного экспорта – в Одессе изъяли сельхозтовары на сумму 36 млн грн.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
