Спорт новости в Одессы
Сотрудники МВД ликвидировали конвертцентр, отмывавший деньги на продажах зерна. О этом сообщает пресс-служба МВД.
“Министерством внутренних дел разоблачено группу лиц, которые совместно с работниками одной из банковских учреждений создали и приобрели ряд фиктивных предприятий, которые использовали в качестве “прокладки” в преступной схеме хищения бюджетных средств. Как сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, специализацией данного конвертационного центра было “обслуживание” предприятий агропромышленного комплекса государства. Реквизиты фиктивных фирм правонарушители использовали для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и “перепродавали” его крупным торговцам (зернотрейдерам)”, – говорится в сообщении.
Преступники выводили в теневой оборот безналичные средства банка и агропромышленного сектора экономики. В рамках уголовного производства произведено более 20 обысков и наложен арест на 25 счетов предприятий.
Расследование продолжается. Правоохранители проверяют причастность конвертцентра к финансированию террористической деятельности в Одессе и на Донбассе.
Напомним, что ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего в Украине конвертцентра с оборотом в 1 млрд гривен.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
