Спорт новости в Одессы
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала межрегиональный “конвертационный центр”, через который злоумышленники “отмывали” государственные средства. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
Установлено, что организаторы преступной сделки – жители Днепродзержинска и Сум. Они создали 17 фиктивных коммерческих структур, зарегистрированных в Днепропетровской и Сумской областях. На счета этих предприятий поступали безналичные средства от переработки металлолома, после чего “грязные” деньги переводились в наличные.
Установлено, что в течение июня 2014 – апрель 2015 злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот 9 млн гривен.
Сотрудники СБУ совместно с внутренней безопасностью ГФСУ установили причастность к финансовой схеме чиновника из налоговых органов в Сумской области.
Проведены обыски по местам регистрации фиктивных предприятий и в офисных помещениях, транспортных средствах, которыми перевозили деньги заказчикам. Правоохранители изъяли дневную сумму наличности – 300 тыс. грн, печати фиктивных фирм, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.
По материалам СБУ прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству, и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
