Спорт новости в Одессы
Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных прошлой властью преступным путем, составляет 148 млрд грн, сообщает пресс-центр Госслужбы финансового мониторинга.
“Госфинмониторинг в 2014 г. обнаружил 538 счетов 93 физических и 81 счет 32 юридических лиц, связанных с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства и связанными с ними лицами, а также лицами, причастными к организации умышленного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины”, – отмечают в пресс-службе.
В результате расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения денег и имущества, были заблокированы средства на сумму 1,73 млрд грн, 194,3 млн долл., 18,1 млн евро и 21,7 млн рос. рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) стоимостью 3 млн грн, а также ценные бумаги стоимостью 2,6 млрд грн и 1 млрд долл. Общая сумма выявленных и заблокированных Госфинмониторингом средств в эквиваленте составляет 1,49 млрд долл. По этим фактам в правоохранительные органы направлено 268 материалов.
“По этим материалам общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, составляет 147,8 млрд грн, а сумма операций, которые могут быть связаны с совершением других преступлений, – 11,1 млрд грн”, – добавили в пресс-службе.
Кроме того, выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, связанных с предыдущим президентом и его окружением и зарегистрированных на Кипре, Белизе, Сейшелах, в Панаме, Великобритании, Австрии.
“Этими компаниями в 2010-2013 гг. через счета в банках Латвии осуществлены переводы на 1,37 млрд долл. на счета в украинских банках. В целом сумма заблокированных средств на счетах этих компаний-нерезидентов, подконтрольных “семье Януковича”, составила 1,42 млрд долл., в том числе на территории Украины – 1,37 млрд долл., за рубежом – 49,51 млн долл.”, – сказано в сообщении.
Госфинмониторинг отмечает, что для установки и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требований, имущества и других активов за рубежом в 2014 г. направлены запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Генеральная прокуратура Украины расследует около 900 уголовных производств в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. По словам генпрокурора Яремы, преступления Януковича и его сторонников начались еще в 2010 г.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
