Во Львовской области прекращена работа конвертационного центра с месячным оборотом в более 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Согласно сообщению, конвертцентр осуществлял свою противоправную деятельность в течение 2018-2019 гг. Она заключалась в выводе в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита.
“Такие действия нанесли ущерб экономическим интересам Украины в особо крупных размерах. По предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн”, – подчеркивается в сообщении.
При этом отмечается, что к указанному правонарушению в том числе причастны служебные лица Главного управления ГФС во Львовской области.
Как сообщалось, накануне там проводились обыски.
Также, по информации ГБР, аналогичные следственные действия были и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличности. Во время указанных обысков изъяты вещественные доказательства.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (“Злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия”) и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (“Фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству”).
источник: 112.ua