Спорт новости в ОдессыГБР расследует вероятное отмывание сотен миллионов гривен во время операций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда Киева от 24 июля.
По данным досудебного расследования, в течение 2016-2019 годов должностные лица и представители органов местного самоуправления договорились со служащими фондового рынка и манипулировали операциями с ОВГЗ.
Сообщается, что схема действий была такой: юрлицо перепродавало ОВГЗ физическому лицу по заниженной цене (в пределах рыночных колебаний), а потом выкупало эти ценные бумаги обратно по более высокой цене (взаимодействовали брокеры, которые представляют юр- и физлицо). В конце цепи физическое лицо систематически получало доход, а юрлицо – убыток.
Такие операции трактуют как попытки отмыть доходы (легализовать без уплаты налога на доходы физлиц).
Следователи проанализировали банковские выписки и выяснили, что сумму свыше 264 млн грн сняли через кассу в АО “РВС БАНК”.
Суд принял решение предоставить следователям по этому делу доступ к вещам и документам АО “РВС БАНК”.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через частный австрийский банк – Meinl Bank с 2016 года. В деле 30 подозреваемых, включая граждан Украины.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
