Спорт новости в ОдессыБывшего владельца банка “Стандарт”, которого подозревают в хищении средств финансового учреждения, объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Так, установлено, что владельцы и должностные лица банка “Стандарт” в период 2013-2015 гг., привлекая подконтрольных им работников банка организовали противоправную схему осуществления незаконных финансовых операций по выдаче кредитных средств. В результате – путем принятия неправомерных решений о выдаче кредитных средств на заведомо незаконно открытые счета подконтрольных фиктивных компаний и по предоставленным поддельным документам, был принят ряд решений о предоставлении банком кредитов на сумму более 903,8 млн грн подконтрольным компаниям с признаками фиктивности.
В дальнейшем полученные кредитные средства перечислялись на счета фиктивных предприятий и подставных физлиц с целью конвертации безналичных средств в наличные и снятия их в банковских кассах, оплаты по фиктивным валютным контрактам.
“Схема по выдаче кредитов выглядела так: средства по кредитным договорам предоставлялись фактически без обеспечения с условием своего рода “отложенного” предоставления обеспечения в срок до конца месяца. В последние дни месяца “на бумаге” оформлялось обеспечение, которое уже в первые дни следующего месяца освобождалось банком от обременения. При этом залогодателями, как правило, выступали несколько подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования. Таким образом, на основании указанных кредитных договоров осуществлялся фактический вывод (хищение) средств из банка и создавалась имитация обеспеченности перед НБУ”, – рассказали в ФГВФЛ.
Там также отметили, что кредиты юридических лиц являются существенной группой активов банка и составляют почти 98% утвержденной ликвидационной массы – 870 млн грн, в то время как их рыночная стоимость была определена более чем в 30 раз ниже – 28 млн грн. Как следствие, при заявленной “на бумаге” балансовой стоимости всех активов банка в более 892 млн грн, их оценочная стоимость оказалась в 20 раз ниже – 41 млн грн.
“По факту противоправных действий бывших владельцев и должностных лиц банка “Стандарт” по завладению средствами этого банка Главным следственным управлением ГФС Украины в ЕРДР были внесены сведения о совершенных уголовных правонарушениях и объявлены подозрения, в частности начальнику управления активных операций и и. о. председателя правления. Кроме того, объявлено подозрение бывшему владельцу банка, объявлен розыск и получено разрешение суда на его задержание. Проводится розыск, в том числе посредсвом “Интерпола”, – сообщили в фонде.
Напомним, 18 июня 2015 года Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка “Стандарт”.
В 2016 году начальника одного из управлений банка “Стандарт” взяли под стражу. СБУ установила, что по указанию топ-менеджмента и владельца банка чиновник вывел более 900 млн грн вкладчиков.
источник: 112.ua
SEO продвижение в Одессе
